Американские регуляторы могут применить меры против Deutsche Bank из-за связей с Джеффри Эпштейном

Как сообщают источники, американские регуляторы в течение месяцев расследовали сделки Джеффри Эпштейна с Deutsche Bank. Банк давал деньги в ссуду опальному финансисту и не закрывал десятки счетов до его смерти.

Photo copyright: Elliott Brown. CC BY 2.0

Расследование Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк может привести к судебному иску против Deutsche Bank уже в этом месяце. Расследование в основном сосредоточено на том, почему банк продолжал вести дела с Эпштейном даже после того, как сотрудники высказали по поводу этого свои опасения. Согласно данным отдела по соблюдению нормативных требований по борьбе с отмыванием денег, Эпштейн в 2015 году отправлял деньги за границу, в то время как сотрудники банка были обеспокоены репутационными рисками ведения бизнеса с лицом, обвинённым в сексуальных преступлениях. В конечном итоге, руководство банка сохранило отношения с Эпштейном, так как это было крайне выгодно, и помимо открытия счетов, предоставляло ему кредиты с 2013 по 2019 год.

Представитель Deutsche Bank Даниэль Хантер заявил, что репутация является самым ценным активом, и банк сожалеет о решении сотрудничать с Эпштейном.

Источник