КОНТИНЕНТ - Новости и аналитика актуальных событий в мире, мнения и комментарии экспертов и обозревателей
Под подозрение испанской юстиции попал московский банкир. Его подозревают в отмывании миллионов евро, вывезенных из России и вложенных в испанскую недвижимость, сообщает DW.
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
По делу об отмывании проходит председатель совета директоров московского «Первого Клиентского Банка» Григорий Мухин. Вместе с ним под подозрением оказались акционер этого же банка Михаил Савульчик и их сообщник Станислав Байков — все трое взяты под стражу. По этому же делу проходят также 5 граждан России, Украины и Испании — пока они находятся на свободе.
Согласно материала следствия, «капиталы вывозились из России первоначально в офшорные зоны, в том числе в Андорру, а лишь затем переправлялись в Испанию — наличными или посредством банковских переводов». Следствие считает, что подозреваемые отмыли в Испании за короткий срок более 60 млн евро. На эти средства ими было приобретено около двухсот объектов недвижимости в разных провинциях Испании.
Упомянутых граждан следователи подозревают в отмывании денег «не только в Испании, но и в других странах» с «применением сложных схем, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями».
Арестованным также вменяется в вину «членство в организованной группе, созданной с целью совершения противоправных деяний, и уклонение от уплаты налогов в Испании». За все эти правонарушения подозреваемым может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.
Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.