Федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро (Jeanine Pirro) объявила о крупной операции против центров мошенничества (scam centers), которые организованы китайскими и юго-восточноазиатскими преступными группировками.
Photo by Charanjeet Dhiman on Unsplash
Эти центры:
– Выманивают деньги у американцев («невинных жертв»).
– По оценкам, зарабатывают около $12 миллиардов в год.
– Работают как настоящие «фабрики» мошенничества, в основном в Юго-Восточной Азии.
– Используют принудительный труд (жертв торговли людьми).
– Действуют через американские платформы, банки и делают самих американцев «товаром».
Также упоминается, что недавно было украдено почти $1 млрд в криптовалюте.
Пирро создала специальную группу Scam Center Strike Force и ведёт жёсткую борьбу с этими иностранными мошенниками.
Министр финансов Скотт Бессент подключился к операции и добился блокировки 52 млн долларов в криптовалюте, проходившей через кошельки, обслуживавшие всю сеть мошенников.
В ходе скоординированных операций ударная группа и Минфин США взяли на прицел нелегальную торговую площадку Xinbi Guarantee, в то время как агенты были направлены в Мадагаскар для помощи в ликвидации 13 мошеннических комплексов, управляемых китайцами. За один день было арестовано криптовалюты на 52 миллиона долларов, а общая сумма возвращенных активов ударной группой теперь составляет 938 миллионов долларов.
Глава федеральной прокуратуры округа Колумбия Джанин Пирро заявила: «Если китайская организованная преступность может купить специализированный веб‑сайт и услуги по отмыванию денег так же легко, как вы заказываете еду на вынос, то каждый американец с пенсионным счётом находится в зоне поражения. Моя оперативная группа продолжит ликвидацию китайской организованной преступности, тех, кто ей способствует, и защиту простых американцев».
Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.
