Самого молодого британского миллиардера и соучредителя биткойн-биржи обвиняют в отмывании денег в США

Самый молодой британский миллиардер и основатель биткойн-биржи Бен Дело был обвинен в США в умышленном отказе от внедрения программы по предотвращению отмывания денег.

Photo copyright: pixabay.com

Согласно заключению, поданному в Южный округ Нью-Йорка в четверг, 1 октября, 36-летний выпускник Оксфорда наряду с тремя другими соучредителями BitMEX обвиняется в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне.

Артур Хейс и Сэмюэл Рид, которые совместно основали платформу для торговли криптовалютными деривативами в 2014 году, должны были зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission) и разработать программу борьбы с отмыванием денег, но, по утверждению прокуратуры США, «предпочли пренебречь этими требованиями».

[adinserter block=”7″][adinserter block=”8″]Зная об обязательстве внедрять программы по борьбе с отмыванием денег, поскольку они обслуживают клиентов из США, основатели BitMEX официально зарегистрировали компанию на Сейшельских островах – в юрисдикции, в которой, по их мнению, действуют менее строгие правила.

Выдвинутые обвинения являются последними на данный момент усилиями США по «закручиванию гаек» рынка криптовалют, для которого в свое время не были разработаны жесткие юридические нормы.

Источник