Ольга Кромер | Канадский след в финансовой сети ХАМАСа

Канадская служба безопасности и разведки CSIS проводит расследование в отношении канадцев, входящих в террористические группировки на Ближнем Востоке.

Источники в разведке утверждают, что около 450 человек, занимающих различные должности в ХАМАСе, являются гражданами Канады или имеют постоянный вид на жительство.

Канада используется для финансирования ХАМАСа. включая отмывание денег через граждан Канады, подпольные валютные биржи, подставные компании и цифровые кошельки.

Это объясняется предполагаемой уязвимостью финансовой и иммиграционной систем Канады:

До недавнего времени Канада не требовала обязательного сбора и проверки точной информации о конечных бенефициарных владельцах (людях, которые фактически контролируют) частных компаний, трастов и корпораций. Преступные организации могли создавать компании-пустышки (shell corporations) для отмывания денег и финансирования терроризма, скрывая личность истинных организаторов.

Канадские благотворительные и некоммерческие организации (НКО) организации часто имеют упрощенный контроль, что облегчает просачивание денег в террористические сети.

Некоторые поставщики денежных услуг, включая некоторых поставщиков виртуальных валют и краудфандинговые платформы, до недавнего времени не подпадали под строгий контроль.

Различные правоохранительные, разведывательные и финансовые органы (например, CSIS, RCMP, FINTRAC и CRA) не имели установленного механизма обмена информацией, что замедляло обнаружение подозрительных финансовых потоков.

С другой стороны, финансовая сеть ХАМАСа – это умная и хитрая структура. Она использует множество источников дохода, часто намеренно смешивая легальные коммерческие и благотворительные структуры с незаконными переводами средств для обхода международных санкций.

ХАМАС инвестирует в компании по всему Ближнему Востоку, включая Турцию и ОАЭ. Его глобальный инвестиционный портфель оценивается в 500 млн – 1 млрд долл. Эти инвестиции управляются через подставные компании и холдинговые структуры, что позволяет ХАМАСу получать доход, который выглядит законным, и защищает его от прямых санкций.

Кроме того, мировая сеть якобы гуманитарных мусульманских благотворительных организаций (известных как «Дава») получает средства от частных, часто ничего не подозревающих, доноров на Западе и в арабском мире. Эти пожертвования перенаправляются в социальные службы ХАМАСа, которые трудно отличить от военного крыла группировки. Средства перемещаются через границы нелегально: через неформальные системы перевода средств, основанные на доверии между брокерами, путем физического перемещения наличных через границы, с помощью криптовалюты.

Например, Международный фонд помощи пострадавшим и нуждающимся (IRFAN-Canada). Налоговое управление Канады (CRA) аннулировало благотворительный статус IRFAN-Canada в 2011 году, установив, что в период с 2005 по 2009 год организация предоставила более 14,6 млн долл. организациям, напрямую связанным с ХАМАСом. В 2014 году правительство Канады официально включило IRFAN-Canada в список террористических организаций. Но в санкционных списках присутствуют только несколько руководителей.

Или Мусульманская Ассоциация Канады (MAC). Канадское налоговое управление (CRA) в 2023 году выявило, что некоторые ее директора и сотрудники активно поддерживали ХАМАС, и сотрудничали с IRFAN-Canada даже после отзыва ее благотворительного статуса.

Одна из ключевых фигур в финансовой сети ХАМАСа – это 63-летний Усама Али, известный также как Радван и Ризван.

В 2019 году Али стал членом Совета шуры ХАМАСа и входил в его Исполнительный комитет. Он поддерживал прямые контакты с высокопоставленными лидерами ХАМАС, включая главу Политбюро Исмаила Ханию, его заместителя Салиха аль-Арури и финансиста Захара Джабарина.

В 2017 году Али был назначен руководителем инвестиционного управления ХАМАСа, того самого, на 500 миллионов долларов. Роль Али заключалась в координации финансовых переводов ХАМАСу и участии в коммерческой деятельности связанных с ХАМАСом компаний, даже если он не занимал в них официальных должностей.

Али находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США с мая 2022 года.

При этом Али – гражданин Канады. Он также имеет палестинское и ливанское гражданство. В документах о санкциях США указаны три его разных канадских паспорта.

Нынешнее местонахождение Али неизвестно, но инвестиционное управление, которым он руководит, находится в Турции.

Заместитель Али, иорданец Хишам Юнис Яхья Кафишех (Hisham Younis Yahia Qafisheh), проживающий в Турции, был заместителем председателя турецкой девелоперской компании Trend GYO, обвиняемой в поддержке ХАМАСа. Он также был председателем правления и директором девелоперских компаний в Судане, в Алжире и ОАЭ. Значительная часть средств компании направлялась военному крылу ХАМАС, бригадам «Аль-Кассам», которые руководили атакой 7 октября,

Кафишех был включен в санкционный список США наряду с Али.

Еще одна интересная фигура – Омар Алькассаб (Omar Alkassab). Он родился в Сирии, в городе Эль-Баб, и работал водителем-доставщиком Coca-Cola в соседнем Алеппо.

Алькассаб прибыл в Канаду (в Виннипег) в качестве сирийского беженца. Официально он работает маляром, хотя ранее выступал как активист и оратор (например, на TEDx в Австралии).

В 2019 году он подал заявление на получение канадского гражданства. Он является владельцем криптовалютного кошелька на платформе Binance, который, по данным израильских контртеррористических органов (NBCTF), использовался Dubai Company for Exchange в секторе Газа. Компания не имеет никакого отношения к Дубаю. Она находилась в секторе Газа и управлялась Хадером Даном, известным хамасовским валютным менялой.

Канадские федеральные агентства (CSIS, RCMP, CBSA) начали расследование в отношении Алькассаба в мае 2022 года, через месяц после того, как Израиль сообщил об изъятии криптовалютного кошелька.

Его заявление на гражданство было приостановлено в связи с расследованием. Алькассаб подал иск против правительства Канады за задержку с получением гражданства, утверждая, что не понимает причину задержки и отрицая какие-либо связи с террористическими группами.

25-летний Алькассаб написал в своём судебном заявлении, что ему пришлось ждать, пока его семья и друзья примут присягу как граждане Канады, что «повлияло на мою уверенность в себе, самооценку и общий взгляд на будущее».

Такие вот дела, такие люди. После 7 октября 2023 года Канада ввела новые санкции, направленные непосредственно против финансовой инфраструктуры ХАМАС. Помогут ли, или опять хитроумный, лишенный совести ХАМАС переиграет добросовестных законопослушных канадских чиновников, бог весть.

Источник