Израильский мошенник выманил у американских евреев 47 млн долларов. Но в Израиль сбежать не успел

В аэропорту Лос-Анджелеса арестован 35-летний израильтянин Йосси Энгель, подозреваемый в мошенничестве и злоупотреблениях при строительстве собственной финансовой пирамиды по “схеме Понци”, когда проценты по инвестициям выплачивались за счет притока новых клиентов. В мире эта схема, кроме как по имени своего изобретателя Чарльза Понци, наиболее известна по громким процессам над Бернардом Мейдоффом в США и Сергеем Мавроди в РФ.

artist:”Skitterphoto” в Canva.com

Жертвами ловкого израильтянина стали десятки состоятельных инвесторов из еврейских ультраортодоксальных общин Нью-Джерси и Лос-Анджелеса. Мошеннику обманным путем удалось выманить у них примерно 47 миллионов долларов, на которые он вел богатый и экстравагантный образ жизни, подразумевавший, среди прочего, азартные игры в казино и полеты на частных самолетах. Схема исправно работала несколько лет, пока Энгель мог выплачивать дивиденды своим старым вкладчикам за счет взносов новых.

К самолету, следовавшему в Израиль, Йоси Энгель, кстати, тоже по обыкновению подъехал прямо по взлетной полосе на шикарном лимузине, но у трапа был арестован ФБР.

В иске, поданном в Окружной суд Лос-Анджелеса Американской комиссией по ценным бумагам и биржам в сотрудничестве с израильскими юридическими лицами, утверждается, что начиная с 2028 года Энгель пообещал по меньшей мере 29 различным ультраортодоксальным инвесторам, что их средства будут направлены на развитие его компании по производству камер видеонаблюдения iWitness Tech, гарантируя хорошую прибыль. Инвестиции варьировались от 50.000 до 180.000 долларов, а ставка прибыли — от 10% до 20%.

Чтобы лучше и быстрее втереться в доверие американским ультраортодоксам, Энгель делал вид, что тоже ведет набожный образ жизни, и даже построил рядом с офисами своей компании в Лос-Анджелесе небольшую синагогу – чтобы давать там уроки Торы и встречаться с лидерами еврейских общин. Довольно скоро ему удалось создать имидж молодого, удачливого, а главное — надежного бизнесмена из Израиля.

В апреле 2020 года Энгель придумал новый план: он сообщил своим потенциальным жертвам, что у него якобы “особые” отношения с мэром Бней-Брака, позволяющие ему ускорить строительство перспективного многоквартирного дома в этом израильском городе, и квартиры будут продаваться чуть ниже рыночной стоимости, что принесет быструю прибыль. В качестве аргументов в пользу своего предложения Энгель отправил клиентам видео и фотографии многоквартирного дома в Израиле, копии неких документов Земельного управления и, главное, недлинное беззвучное видео своего разговора с мэром Бней-Брака Авраамом Рубинштейном. Уже потом на допросе мошенник признался, что его “инвестиционный план” основан на обмане и что отправленные инвесторам фото и видео якобы строящихся современных квартир он сделал в собственных апартаментах, арендованных им в разное время. Кроме того, выяснилось, что с мэром Бней-Брака у него тоже нет близких отношений, а разосланное видео с их совместной беседой снято во время одного из рядовых визитов в муниципалитет города и случайной встречи по вопросам, не связанным с недвижимостью.

В феврале 2021 года Энгель подписал нотариально заверенное заявление о признании мошенничества с ценными бумагами и, согласно требованиям иска, через месяц принял участие в записанной на видео встрече с несколькими обманутыми инвесторами, на которой он признался в создании финансовой пирамиды по “схеме Понци”. Тогда же он пообещал вкладчикам, что постарается немедленно вернуть их деньги. А после встречи бесследно исчез вплоть до ареста в аэропорту Лос-Анжелеса, куда он прибыл, чтобы улететь в Израиль и скрыться там от американского правосудия.

Теперь Йоси Энгель будет находиться под стражей до окончания судебного разбирательства по его делу. Если израильтянина признают виновным, ему грозит тюремный срок до 20 лет.

Источник