Игорь ТУФЕЛЬД | Миллионы марксистского магната Невилла Сингхэма

Конгресс проверяет, не использовалась ли сеть Невилла Сингхэма для сокрытия иностранного финансирования и продвижения марксистских структур под видом благотворительности.

Общий контекст расследования

Комитет Палаты представителей по путям и средствам (Committee of Ways and Means) вызвал в суд три левые некоммерческие организации в рамках расследования по делу о сумме, превышающей 39 миллионов долларов, которые, как утверждается, поступили от марксистского технологического магната Невилла Роя Сингхэма.

В трех письмах от 21 июля комитет обвинил организации в том, что они не предоставили «ни одного документа, непосредственно отвечающего» на предыдущие запросы о предоставлении информации.

Комитет, возглавляемый председателем Джейсоном Смитом, республиканцем от штата Миссури, выдал повестки в суд организациям: Нью-Йоркскому центру активистов People’s Forum Inc.; левому некоммерческому интернет-изданию BreakThrough News; и «сообществу» Tricontinental: Institute for Social Research, который описывает свою работу как основанную на «национально-освободительном марксизме».

Политический и правовой фон

Эти действия Конгресса проходят на фоне усиленного внимания со стороны правоохранительных органов, политиков и федеральных агентств к крайне левым некоммерческим организациям. Их подозревают в продвижении коммунистической пропаганды, участии в схемах отмывания денег, разжигании общественных конфликтов и даже в подстрекательстве к политическому насилию.

Дополнительно:

    ●    госсекретарь Марко Рубио провел саммит с участием 65 стран по противодействию «крайне левому терроризму»;

    ●    Государственный департамент опубликовал 100-страничный отчет о сетях организаций, с информацией о распространяющих пропаганду кубинского коммунистического режима.

Комитет заявил, что расследует, достаточно ли действующие законы об освобожденных от налогов организациях защищают от иностранного влияния и требуется ли их пересмотр.

В письмах также упоминается частное расследование, результаты которого опубликованные в марте установили денежный поток в размере 285 миллионов долларов от некоего Невилла Сингхэма в международную сеть некоммерческих и медийных структур.

Комитет утверждает, что эти организации не предоставили:

    ●    ни одного документа, прямо отвечающего на запросы;

    ●    и исказили масштаб и цель получения средств.

В связи с этим были выданы повестки в суд с требованием предоставить материалы до 7 августа.

Запрошенные документы включают:

    ●    данные об иностранном финансировании;

    ●    контракты с иностранными лицами и организациями;

    ●    переписку с Невиллом Сингхэмом;

    ●    контакты с иностранными структурами;

    ●    сведения о донорах, пожертвовавших более 5000 долларов;

    ●    информацию о зарубежных грантах.

Сеть Сингхэма

Расследования показало, что Невилл Сингхэм направлял средства через подставные компании и фонды, рекомендованные донорами, прежде чем деньги поступали в три организации, получившие повестки от комитета Конгресса.

Комитет считает, что такие схемы могут позволять скрывать первоначальный источник иностранного финансирования.

Кто же этот таинственный Невилл Сингхэм?

Невилл Сингхэм – американский технологический магнат и давний марксистский активист. В 2017 году он продал компанию ThoughtWorks примерно за 785 миллионов долларов и сейчас проживает в Шанхае.

С тех пор он, по данным расследования, он инвестировал сотни миллионов долларов в организации, продвигающие социалистические и коммунистические идеи в Соединенных Штатах и за рубежом.

Финансовые связи Сингхэма

Расследованию проследило и установило, что в конечном итоге, деньги были получены следующими организациями:

● $22,44 млн – People’s Forum;

● $16,76 млн – Tricontinental;

● $1,098 млн – BreakThrough BT Media Inc.

Также утверждается, что через сеть Сингхэма прошло 278 миллионов долларов через фонд Goldman Sachs и две подставные компании, а общий объем транзакций составил 223 перевода на общую сумму 591 миллионов долларов.

Юридические аргументы сторон и позиция Комитета

Комитет утверждает, что его цель – не политические взгляды организаций, а их финансовые механизмы и структура.

Также было заявлено, что:

● действующие налоговые нормы могут позволять скрывать иностранные источники перевода средств;

● расследование направлено на выявление возможного иностранного влияния через благотворительный сектор.

Джейсон Смит заявил, что Конгресс должен выяснить, использовались ли налоговые законы США для продвижения интересов Коммунистической партии Китая.

В свою очередь адвокаты организаций утверждают, что:

● у Комитета нет четкой законодательной цели;

● запросы нарушают Закон о регистрации иностранных агентов;

● нарушаются права, защищенные Первой поправкой.

BreakThrough News также заявила о защите свободы прессы.

Адвокаты People’s Forum сравнили расследование с «охотой на ведьм» 1950-х годов и поставили под сомнение юрисдикцию Комитета.

Позднее они заявили, что Комитет изменил цель расследования, не скорректировав запросы, что делает невозможным понимание релевантности документов.

Ответ Комитета

Комитет отклонил эти аргументы, заявив, что:

● он не оценивает политическую деятельность организаций;

● фокусируется исключительно на финансовых потоках;

● проверяет, не используются ли налоговые льготы для сокрытия иностранного финансирования.

В письме направленном People’s Forum подчеркивается, что расследование касается именно финансовых механизмов и структуры организаций, а не их идеологии.

Повестки в суд стали частью более широкой волны проверок сети Сингхэма.

Уголовное расследование

29 июня стало известно, что большое федеральное жюри Манхэттена расследует возможные финансовые преступления, связанные с Невиллом Сингхэмом и финансируемыми им организациями.

Расследование, инициированное прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, изучает:

● мошенничество;

● банковское мошенничество;

● отмывание денег.

Обвинения пока не предъявлены.

Масштаб сети

По данным расследования:

●    сеть охватывает 67 ключевых организаций на пяти континентах;

●    около 2 000 связанных Некоммерческих организаций, аналитических центров и медиаорганизаций;

●    сотни дополнительных партнерских структур.

Организации сети участвовали в различных кампаниях, включая:

● антиизраильские демонстрации;

● прокубинские акции;

● протесты против иммиграционного контроля;

● выступления против развития Искусственного Интеллекта и строительства информационных-центров.

Заключение

Комитет Палаты представителей усиливает давление на три организации, требуя раскрытия финансовых связей с Невиллом Сингхэмом, в то время как параллельно расширяется федеральное расследование его глобальной финансовой сети.