Метки

экономические преступления

OCCRP: “Тройка Диалог” участвовала в отмывании почти 9 млрд долларов, включая средства…

Журналисты, участвующие в международном Проекте по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме,…
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Власти Мексики экстрадируют в США экс-губернатора, отмывавшего капитал

Мексика согласилась выдать США бывшего губернатора штата Тамаулипас Эухенио Эрнандеса Флореса. В США его обвиняют в том, что он, открыв в Техасе несколько фирм, отмывал незаконно полученные средства.
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

ФБР подозревает Клинтон в отмывании денег через свой благотворительный фонд

Департамент юстиции приступил к новому расследованию в отношении Благотворительного фонда Клинтонов, на предмет того, использовалась ли некоммерческая организация в незаконных целях, а именно – в отмывании денег, когда Хиллари Клинтон…
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

В Нью-Йорке раскрыта мошенническая схема с медстраховками на $146 млн, организованная выходцами из…

По этому делу были арестованы 20 человек, включая врачей и хирурга NYPD. Их подозревают в том, что они пользовались уязвимостью положения малообеспеченных бруклинцев, чтобы обманывать государственные программы Medicaid и Medicare.…
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Расследуя кражу ноутбуков, полиция наткнулась на мошенническую схему на $40 млн.

Правоохранительные органы в округе Bucks (штат Пенсильвания) столкнулись с необычным случаем. Расследуя кражу ноутбуков, правоохранители «случайно» наткнулись на мошенническую схему с биткоинами на сумму в $40 миллионов.
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Нью-Йоркского чиновника обвинили в краже денег на благотворительность

Рубен У. Уиллс, городской советник, демократ, представляющий юго-восточный Куинс, был арестован за мошенничество и хищение средств, выделенных на профилактику ожирения и программу поддержки родителей-одиночек.
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

В Чикаго мошенникам, присвоившим миллионы, грозит 300 лет тюрьмы

Жительница Нейпервилла (Naperville), Иллинойс, 36-летняя Нандита Чаттерджи и ее 34-летний шурин Нейл Варма из Нью-Йорка обвиняются в мошенничестве и присвоении миллионов долларов, – заявили в департаменте юстиции США.
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Экс-президент Аргентины обвиняется в отмывании капитала

В субботу, 9 апреля, Кристина Фернандез де Киршнер, подавшая в отставку с поста президента Аргентины в декабре минувшего года после восьми лет работы, обвиняется прокуратурой в отмывании капитала.
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

США включат операции с рублем в расследование махинаций на валютном рынке

Американские прокуроры расширяют масштаб расследования незаконных действий крупных банков на рынке валюты. В зону их внимания теперь входят операции с бразильским реалом и российским рублем
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ