Метки

отмывание денег

OCCRP: “Тройка Диалог” участвовала в отмывании почти 9 млрд долларов, включая средства…

Журналисты, участвующие в международном Проекте по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме,…
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Уильям Браудер: Грязные деньги оседают в Британии

"Билл Браудер на удивление спокоен для бывшего менеджера хеджевого фонда, который из крупнейшего иностранного инвестора в России стал самым разыскиваемым Россией человеком", - пишет журналистка The Telegraph Люси Бертон.
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Кипр наконец начинает борьбу с отмыванием денег

Островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. Давление на правительство в Никосии оказывают в первую очередь США, сообщает журналист немецкого издания Handelsblatt Герд Хёлер.
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

В Испании московского банкира подозревают в отмывании миллионов евро, вывезенных из РФ

Под подозрение испанской юстиции попал московский банкир. Его подозревают в отмывании миллионов евро, вывезенных из России и вложенных в испанскую недвижимость.
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Guardian сообщила о выводе в офшоры из России $1,3 трлн к 2015 году

К концу 2014 года из России в офшоры было выведено $1,3 трлн, следует из расчетов профессора Колумбийского университета США Джеймса Генри, на которые ссылается The Guardian в статье, опубликованной в воскресенье, 8 мая.
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

«Прачечную» Кацыва вскрывают в США?

В США открылось первое судебное разбирательство по отмыванию денег россиянами. В ходе этого процесса может быть доказано, что махинациями занимался сын вице-президента РЖД (экс-министра транспорта Подмосковья) Петра Кацыва. Теперь в группе…
ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ