Интернет-газета KONTINENT на Facebook Интернет-газета KONTINENT в Одноклассниках  Интернет-газета KONTINENT ВКонтакте Интернет-газета KONTINENT в Twitter
Главная | Tag Archives: отмывание денег

Tag Archives: отмывание денег

OCCRP: “Тройка Диалог” участвовала в отмывании почти 9 млрд долларов, включая средства виолончелиста Сергея Ролдугина

Журналисты, участвующие в международном Проекте по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, посредством которой были "отмыты" около 9 миллиардов долларов.

Читать далее »

Уильям Браудер: Грязные деньги оседают в Британии

"Билл Браудер на удивление спокоен для бывшего менеджера хеджевого фонда, который из крупнейшего иностранного инвестора в России стал самым разыскиваемым Россией человеком", - пишет журналистка The Telegraph Люси Бертон.

Читать далее »

Кипр наконец начинает борьбу с отмыванием денег

Островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. Давление на правительство в Никосии оказывают в первую очередь США, сообщает журналист немецкого издания Handelsblatt Герд Хёлер.

Читать далее »

В Испании московского банкира подозревают в отмывании миллионов евро, вывезенных из РФ

Под подозрение испанской юстиции попал московский банкир. Его подозревают в отмывании миллионов евро, вывезенных из России и вложенных в испанскую недвижимость.

Читать далее »

Guardian сообщила о выводе в офшоры из России $1,3 трлн к 2015 году

К концу 2014 года из России в офшоры было выведено $1,3 трлн, следует из расчетов профессора Колумбийского университета США Джеймса Генри, на которые ссылается The Guardian в статье, опубликованной в воскресенье, 8 мая.

Читать далее »

«Прачечную» Кацыва вскрывают в США?

«Прачечную» Кацыва вскрывают в США?

В США открылось первое судебное разбирательство по отмыванию денег россиянами. В ходе этого процесса может быть доказано, что махинациями занимался сын вице-президента РЖД (экс-министра транспорта Подмосковья) Петра Кацыва. Теперь в группе риска находятся зарубежные активы бизнесмена. Но в России его в обиду, видимо, не дадут?

Читать далее »

Подпишитесь на нашу email-рассылку

В понедельник, среду и пятницу мы будем присылать вам на email дайджест самых интересных материалов нашего сайта:



Яндекс.Метрика